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微信上线金融风险查询举报小程序曝光多种虚拟币传销

作者:admin 来源:未知 日期:2018-06-11 15:59 人气:
日前,《证券日报》记者发现腾讯推出了一款“金融风险查询举报中心”微信小程序,旨在揭露各类金融传销诈骗,对有价值的重要线索会及时移交给监管部门。
 
该款小程序由腾讯安全反诈骗实验室发布,用户可在线查询、举报存在风险的金融、传销平台。记者也进行了体验,该小程序主要提供查询和举报两种功能。在查询界面中,输入平台名,即可进行模糊搜索查询;可查看相关联的不同名目的疑似传销、金融风险项目;对于警方已定性平台,提供曝光时间、相关新闻报道供进一步甄别。
 
进入举报界面,举报人须输入平台名、类型(包括传销、非法集资、网络投资理财、网络贷款等选项)、违规线索等内容,即可提交举报。对举报的违规信息,小程序表示“用于辅助监管部门打击网络传销和金融诈骗”。同时,“提交”需要承担虚假举报造成的一切后果。腾讯安全反诈骗实验室表示,举报信息会有专人跟进审核,对于有价值的重要线索,也会及时移交平台归属地监管部门(金融局、工商、公安等单位)进行研判处置。
 
值得注意的是,该平台收录了不少虚拟币传销案例。在查询界面的热门平台曝光中,不乏出现东盟汇丰H币、中非币、U币、云数贸五行币、万福币等多个已被公安机关定性为传销的虚拟币,另外也不乏EV币、ASI窥币等媒体曝光、疑为传销的虚拟币。
 
虚拟币类型的传销组织占比7%,已成为新型网络传销的主流模式之一。《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示,2017年11月17日,国家工商总局与腾讯公司共同签署网络传销监测治理合作备忘录,成立国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地,截至2018年2月28日,共识别到3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万,并且每天新增识别传销平台30个左右;互联网传销打着创新的名义,利用新型社交媒体快速发展的势头并没有有效遏制住;通过网络发展下线,通过移动支付、虚拟币等新型手法交易给监管带来一定挑战。就各类型传销组织分布来看,金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多,成为新型网络传销的主流模式。其中,虚拟币占比达7%。
 
针对虚拟币等新型网络传销,腾讯认为,新型网络传销一方面存在传播快、地域分散、隐蔽性强等特点,需要在技术上采用创新的方案及时主动发现;另一方面,在监管政策、法律法规上也需要与时俱进,特别是针对新型网络传销新模式的盲区要及时填补。
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